1.股東會決議日:99/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事/全超投資股份有限公司代表人:林忠和
(2)法人董事/總益投資有限公司代表人:賴茂三
(3)法人董事/實盈股份有限公司代表人:李錦松
(4)董事/蕭珊珊
(5)法人董事/忠美家具工業股份有限公司代表人:林山下
(6)獨立董事/曹永仁
(7)獨立董事/吳清沂
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事/全超投資股份有限公司代表人:林忠和
(2)法人董事/實盈股份有限公司代表人:李錦松
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)全超投資股份有限公司代表人林忠和:
先進光電科技(鎮江)有限公司董事
(2)實盈股份有限公司代表人李錦松:
實盈電子(深圳)有限公司董事
實盈電子(東莞)有限公司董事
實盈電子(上海)有限公司董事
實盈電子(蘇州)有限公司董事
蘇州實盈影像科技有限公司董事
常熟實盈光學科技有限公司董事
常熟久騰光電科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
先進光電科技(鎮江)有限公司:江蘇省鎮江大港通港路7號(鎮江出口加工區)
實盈電子(深圳)有限公司:深圳市福田保稅區紅花路長年商務大廈2221-2222號
實盈電子(東莞)有限公司:東莞市清溪鎮三中實盈路
實盈電子(上海)有限公司:上海市松江出口加工區茸江路88號
實盈電子(蘇州)有限公司:江蘇省常熟市虞山高新技術產業園金陵路1號
蘇州實盈影像科技有限公司:蘇州市高新區竹園路9-1號獅山工業園3號廠房
常熟實盈光學科技有限公司:江蘇省常熟經濟開發區高新技術產業園錦州路1號
常熟久騰光電科技有限公司:江蘇省常熟經濟開發區高新技術產業園錦州路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
先進光電科技(鎮江)有限公司:光學鏡頭、鏡片及光學器材加工、製造及銷售
實盈電子(深圳)有限公司:於保稅區內從事以各類電腦配件為主之國際貿易、轉口貿
易及相關諮詢服務
實盈電子(東莞)有限公司:電子五金、機械零件、精密端子連接器及微型電腦組件等
之製造、加工及買賣
實盈電子(上海)有限公司:生產加工各類電腦外殼、五金件、塑膠件、模具、連接頭
外殼、沖壓端子、塑膠注塑件、電腦插頭及銷售公司自產品
實盈電子(蘇州)有限公司:經營精沖模、精密型腔模、模具標準件即以新型機電元件
為主的新型電子元器件
蘇州實盈影像科技有限公司:生產電腦、手機等電子產品上用的內置嵌入式及外接微
型數字照相機及其關鍵件、銷售自產品等
常熟實盈光學科技有限公司:經營電腦、手機等電子產品內置嵌入式及外接微型數字
照相機及其關鍵之研發及產銷業務
常熟久騰光電科技有限公司:經營電腦、手機等電子產品內置嵌入式及外接微型數字
照相機及其關鍵之研發及產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
法人董事/實盈股份有限公司，其投資金額及持股比例:
實盈電子(深圳)有限公司:NTD 9,302仟元/100%
實盈電子(東莞)有限公司:NTD1,747,335仟元/53.07%
實盈電子(上海)有限公司:NTD 448,950仟元/100%
實盈電子(蘇州)有限公司:NTD 372,460仟元/60.92%
蘇州實盈影像科技有限公司:NTD 99,310仟元/100%
常熟實盈光學科技有限公司:NTD 77,372仟元/60.92%
常熟久騰光電科技有限公司:NTD106,344仟元/60.92%
12.其他應敘明事項:無