1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局
行政大樓401會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)私募增資案執行情形報告
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及決算表冊承認案
(2)九十八年度虧損撥補承認案
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂公司章程部份條文案
(2)本公司全面改選董事及監察人案
(3)解除本公司新任董事競業禁止案
(4)修訂背書保證作業程序案
(5)以私募方式發行普通股案，並說明下列事項：
(A)價格訂定之依據及合理性
(B)特定人選擇之方式
(C)辦理「私募普通股」之必要理由
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無