1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局
行政大樓401會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)私募增資案執行情形報告
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及決算表冊承認案
(2)九十八年度虧損撥補承認案
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂公司章程部份條文案
(2)本公司全面改選董事及監察人案
(3)解除本公司新任董事競業禁止案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11~99/06/09
6.停止過戶截止日期:99/04/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名
獨立董事候選人，受理期間為99年3月29日至99年4月8日止，凡持股1%以
上有意提案提名股東，務請於上述期間以書面提出，受理處所:台中縣大
雅鄉科雅路33號2樓(本公司營業處所)電話:04-2565-9888