1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
承認事項
1.通過98年度決算表冊承認案。(董事會提)
2.通過98年度盈餘分派承認案。(董事會提)
討論暨選舉事項
1.通過修訂公司章程討論案。(董事會提)
2.通過修訂『資金貸與他人作業程序』討論案。(董事會提)
3.通過修訂『背書保證作業程序』討論案。(董事會提)
4.通過修訂董事及監察人選舉辦法。(董事會提)
5.選舉董事及監察人案。(董事會提)
當選名單---
董事:簡剛民、楊振池、陳美玲、黃文雄、陳湘生
獨立董事:鄭仁偉、郭莉真
監察人:廖鴻志、高明亮、簡福祥
6.通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。(董事會提)
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無