1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:世新會館恬園廳(台北縣深坑鄉深南路21號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算表冊報告。
3.對外背書保證情形報告。
(二)承認事項
1.98年度決算表冊承認案。
2.98年度盈餘分派承認案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂公司章程討論案。
2.修訂資金貸與他人作業程序討論案。
3.修訂背書保證作業程序討論案。
4.修訂董事及監察人選舉辦法。
5.選舉董事及監察人案。
6.解除新任董事競業禁止之限制討論案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:最後過戶日 99/04/19