1.股東會決議日:100/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事謝明諺
目前兼任本公司及其他公司之職務：
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理
臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理
東莞臺慶精密電子有限公司董事長兼總經理
磐固投資股份有限公司董事長
西普爾控股(新)私營有限公司董事
西北投資股份有限公司董事
恒洋投資股份有限公司董事
耀鑽科技股份有限公司董事之法人代表
Fixed Rock Holding Limited董事長
KAM HENG International Limited董事
North Star International Limited董事
Best Bliss Investments Limited董事
董事林鑑榮
目前兼任本公司及其他公司之職務：
Fixed Rock Holding Limited董事
西北投資股份有限公司監察人
磐固投資股份有限公司監察人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事謝明諺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝明諺
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理
臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理
東莞臺慶精密電子有限公司董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：中國江蘇省泗洪經濟開發區金沙江路高新技術產業園
臺慶精密電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市蓬朗顉昆嘉高科技工業園區郭澤路
東莞臺慶精密電子有限公司：中國廣東省東莞市黃江鎮雞啼崗擁金2路77號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：生產、加工及銷售電子零組件
臺慶精密電子(昆山)有限公司：生產、加工及銷售電子零組件
東莞臺慶精密電子有限公司：生產、加工及銷售電子零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無