1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段246號(NASA科技大樓)R2頂樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
二、承認事項
(一)九十八年度決算表冊案
(二)九十八年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項
(一)公司章程修正案
(二)董事補選案
(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，本公司
受理持股1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名，相關提案或
提名文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。受理期間為99年4月9日起至99年4月19日下午
五點前(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提
案或獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)以送達或
寄達至受理地點為憑。受理地點：奇偶科技股份有限公司(地址：
台北市內湖路一段246號9樓行政管理處)。
2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時
如未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：02-2381-6288)；惟持有股份未滿一千股股東之召集通知
則以公告為主。