1.董事會決議日期:94/03/29
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段205號(晶鑽科技大樓)B1
4.召集事由:
（一）報告事項：
第一案：本公司九十三年度營業報告。
第二案：監察人審查本公司九十三年度決算表冊。
第三案：投資大陸案報告。
（二）承認事項：
第一案：承認本公司九十三年度決算表冊。
第二案：承認本公司九十三年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
第一案：討論九十三年度盈餘轉增資發行新股案。
（四）臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:無