1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台南縣善化鎮南科九路八號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書
2.九十八年度監察人查核報告書
3.九十八年度背書保證辦理情形報告
4.投資大陸執行情形案
5.修訂「董事會議事規範」
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案
2.九十八年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.九十八年度資本公積轉增資發行新股案
2.修訂「公司章程」案
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂「背書保證作業程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
受理股東提案之受理期間及受理處所：
民國99年04月19日起至民國99年04月28日止；
受理場所：台南縣善化鎮南科九路八號(本公司董事長室)