1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)99年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)99年度盈餘分配案。
3.討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
4.其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自100年4月30日至100年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有
本公司股票而尚未辦理過戶之股東至100年4月29日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股
務代理機構：元大證券股份@有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一
樓，電話：(02)25865859
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑)。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議
事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。