1.董事會決議日期:99/04/15
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:台北縣中和市連城路258號14樓-8
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)修訂董事會議事規則報告。
2.承認事項：
(1)98年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)98年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
4.其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自99年5月2日至99年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有
本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年5月1日適逢例假日故現場過戶
提前至98年4月30日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構：元大證券股份
有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國99年5月1日郵戳為憑)。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議
事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。