寶德 重大訊息 - 公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:99/04/15 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案 通過本公司九十八年度盈餘分派案 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 通過修訂本公司「背書保證作業程序」 通過本公司出具「內部控制制度聲明書」 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司99年股東會決議 7.其他應敘明事項:無