1.事實發生日:100/06/08
2.董事會決議日期:100/06/08
3.發生緣由:1. 改選董事及監察人案。2.受理獨立董事候選人提名事宜。
3.召開100年臨時股東會事宜。
4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:劉如熹獨立董事，國立台灣
大學化學系教授。
5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:贊成議案，但希望提早到7月底前
開股東臨時會及獨立董事提名期間相對應提前。
6.因應措施:照原提案內容通過。
7.其他應敘明事項:此三案皆獲全體董事同意通過，但劉如熹獨立董事表示為早日改善公
司對外形象及使公司正常運作，故建議儘量於今年7月底前召開股東臨時會、獨立董事
提名期間相對應提前並完成董監事改選。