泰谷 重大訊息 - 本公司獨立董事對4/13董事會臨時動議第一案緩議表示反對 意見。

1.事實發生日:100/04/25 2.董事會決議日期:100/04/13 3.發生緣由:董事提出臨時動議，提請本次股東會進行董監改選案，經董事會決議本案緩 議。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:劉如熹獨立董事，國立台灣 大學化學系教授。 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:本年度股東常會應進行董監改選案 。 6.因應措施:目前已在規劃。 7.其他應敘明事項:本公司董事7人。本案經表決:出席董事6人，委託出席董事1人，5人 同意，2人反對，本案通過。