1.事實發生日:100/04/20
2.公司名稱:泰谷光電科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:NA
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項:
一、關於媒體報導少數股東聯合惡意併購本公司之傳言，查經媒體披露之公司於參與
私募投資前，均向本公司表明為策略性投資，無意入主經營，且本公司未與任何人洽
談併購事宜，相關報導應為媒體臆測。
二、關於媒體報導本公司未於召開股東會重大訊息中列入董監事改選議案等，查該項
報導完全未向本公司查證，事實上關於董監改選之時程目前已在規劃中。
三、本公司興建第五廠房即將啟用，對提昇產能有正面效益，為籌措擴產及增購設備
之資金，本公司董事會日前決議發行海外可轉換公司債，溢價率係審酌目前股價、未
來發展等所定之合理比率，外界並未全盤瞭解相關資訊，即片面發佈「溢價率過低」
等消息，與事實不符。
四、邇來本公司少數股東對外表示本公司未讓其列席董事會乙事。經查，若非經股東
會選任之董事或監察人，本無列席董事會之權利；再者，任何股東若與本公司有商業
往來，因利益不相一致，為免利益衝突或經營機密外洩，不宜列席董事會，以符法令
規定並維護全體股東利益。
五、本公司邇來進行重大議案，均係以提昇公司獲利為考量，少數股東卻以「稀釋股
權比例」而持反對意見，並委請律師致函全體董事恫嚇不得同意公司重要政策，罔顧
公司整體利益，其用意為何，昭然若揭。
六、基於「根留南投，誠信經營」之一貫理念，本公司自創立至今，自主經營，從無
到有，端賴獲得員工及股東信賴與支持，99年度獲利能力與每股盈餘均大幅超越前年
，未來本公司仍將基於一貫經營理念，為員工與股東創造最大利潤，亦請各位股東一
本支持本公司之初衷，支持本公司維持獨立自主經營模式。