泰谷 重大訊息 - 本公司獨立董事對4/13董事會承認及討論事項第六案表示 反對意見。

1.事實發生日:100/04/13 2.董事會決議日期:100/04/13 3.發生緣由:本公司擬發行海外無擔保可轉換公司債。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:劉如熹獨立董事，國立台灣 大學化學系教授。 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:會稀釋原有股東持股比例。 6.因應措施:本公司已針對獨立董事之意見充分說明，並謹遵相關法令辦理。 7.其他應敘明事項:本公司董事7人。本案經表決:出席董事6人，委託出席董事1人，5人 同意，2人反對，本案通過。