1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心禮堂)。
4.召集事由:
(1)報告事項：
案由一：本公司九十八年度營業報告。
案由二：監察人審查九十八年度決算表冊報告。
案由三：私募普通股報告。
(2)承認事項：
案由一：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
案由二：承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
(3)討論及選舉事項：
案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
案由二：補選本公司董事案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
壹、關於盈餘分派內容，本公司將於股東常會開會前四十日前補行公告。
貳、依據公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案權及獨立董事
候選人提名事宜說明：
一、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
二、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
三、獨立董事提名人數：不得超過本次股東常會補選獨立董事名額一人，提名股東
應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條
規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
四、受理期間：自民國99年4月6日起至民國99年4月15日受理，凡有意提案或提名獨
立董事候選人之股東務請於99年4月15日下午五時止送達為憑(郵寄者以郵戳日期為憑
，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及
以掛號函件寄送)，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案、提
名手續並敘明聯絡人及連絡方式，以便董事會回覆審查結果。
五、受理處所：泰谷光電科技股份有限公司管理部(地址：南投市自強三路18號，
電話：049-226-1626 分機4616)。
六、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
參、依公司法第一六五條規定，自99年4月11日至99年6月9日停止股票轉讓過戶。
另依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定自99年4月11日起
至99年6月9日止停止轉換，凡持有本公司股票(含轉換公司債)尚未辦妥過戶登記
手續者，因99年4月10、11日適逢假日，請提早於99年4月9日(星期五)下午四時整
以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公
司股務代理部」(台北巿中正區博愛路十七號三樓)，辦理過戶手續。
肆、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請
逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2381-6288);惟持股未滿一
仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。