1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書
2.九十八年度監察人查核報告書
3.修訂本公司「董事會議事規範」
4.九十八年度背書保證情形報告
(二)承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表
2.承認九十八年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
6.解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無