1.董事會決議日期:99/05/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號（秀水老人文康中心）
4.召集事由:
(一)報告事項：１、九十八年度營業報告
２、監察人審查九十八年度決算表冊報告
(二)承認事項：１、承認九十八年度財務報表案
２、承認九十八年度盈餘分配案
(三)選舉及討論事項：１、辦理本公司董事、監察人改選案
２、討論解除本公司新任董事之競業禁止案
３、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案（本項新增）
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無