1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議:
(1)一一四年度決算表冊案
(2)一一四年度虧損撥補案
(3)一一四年度內部控制制度聲明書案
(4)全面改選本公司董事案
(5)提名本公司董事候選人案
(6)提名本公司獨立董事候選人案
(7)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
(8)本公司一一五年股東常會召開時間、地點及議程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無