1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)九十九年度監察人審查報告
(3)九十九年度赴大陸投資情形報告
(4)九十九年度國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告
(5)其他報告事項
二、承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)九十九年度盈虧撥補案
(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債之資金運用計劃變更案
三、選舉事項
(1)補選獨立董事乙席案
四、討論事項
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無