旭品 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/21 2.重要決議事項: 一、通過承認98年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 二、通過承認98年度盈餘分派案。 三、通過民國98年度盈餘轉增資發行新股案。 四、通過修訂本公司「公司章程」案 。 五、通過修訂本公司「背書保證作業程式」案 。 六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 。 七、完成董事補選一席案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無