1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:本公司(新北市新莊區五股工業區五權三路6號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.九十九年度背書保證情形報告。
4.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.辦理私募股票補辦公開發行案報告。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.擬修訂「公司章程」案。
2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:其餘若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。