加百裕 重大訊息 - 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/15 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司章程案。 (4)通過本公司現金增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 (6)通過補選董事及監察人案，當選名單如下: 董事:萬本忠、中光創業投資股份有限公司 監察人:胡湘麒 (7)通過解除本公司董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。