1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉工五路128號本公司三樓員工餐廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度財務報表報告案。
(3)本公司從事衍生性金融商品報告。
(4)本公司資金貸與他人報告。
(5)本公司背書保證報告。
(6)本公司對中國大陸投資情形報告。
(7)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(8)本公司庫藏股執行情形報告。
(9)本公司訂定誠信經營守則報告。
(10)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項暨選舉事項：
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論現金增資發行新股案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
(4)董事及監察人補選案。(新增)
(5)解除本公司董事競業禁止案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無