1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉工五路128號本公司三樓員工餐廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度財務報表報告案。
(3)本公司從事衍生性金融商品報告。
(4)本公司資金貸與他人報告。
(5)本公司背書保證報告。
(6)本公司對中國大陸投資情形報告。
(7)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(8)本公司庫藏股執行情形報告。
(9)本公司訂定誠信經營守則報告。
(10)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)討論現金增資發行新股案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
(5)解除本公司董事競業禁止案。
四、其它議案：將依據股東提案及實際狀況提列其他議案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十九年度盈餘分配相關內容，預計於股東會40日前召開董事會決議後另行
公告。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年4月16日適逢星期例
假日，請提前於100年4月15日(星期五)下午四點前親臨本公司股務代理機構辦理。
(3)本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債(加百一)，於股東會停止過戶期間亦停
止接受轉換申請。
(4)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:100/04/11~100/04/21
受理提案處所:加百裕工業股份有限公司財會處，桃園縣龍潭鄉工五路128號。