1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
一、承認事項:
1、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(1)九十八年度稅後純益為新台幣320,906,692元,再加計九十七年度期末未分配盈餘
新台幣399,555,748元後,合計可分配盈餘為新台幣720,462,440元。
(2)分派股東紅利192,544,106元,包含股票股利48,136,020元及現金股利144,408,086元,
即股東股利每股配發約2元,內含股票股利每股約0.5元,現金股利每股約1.5元;員工現金
紅利28,890,790元;董監酬勞8,664,480元。
(3)嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及
員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時,致股東配股(息)率因此發生變動者,經股東會
同意授權董事會全權處理之。
二、討論事項:
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過本公司現金增資發行新股案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。