1.事實發生日:100/08/29
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
選舉事項：
(1)案由：選舉第十二屆副董事長案。
選舉結果：黃欽基先生當選第十二屆副董事長。
討論事項：
(1)案由:本公司一○○年上半年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:本公司擬募集發行國內第一次有擔保可轉換公司債事宜案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:委由中國信託商業銀行保證本公司國內第一次有擔保可轉換公司債額度案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:本公司擬向華南銀行申請短期授信額度續約案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(5)案由:本公司擬向台北富邦商業銀行申請短期授信額度續約案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。