1.事實發生日:100/04/21
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:本公司九十九年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:九十九年度虧損撥補案暨不發放股利案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:一ΟΟ年營運報告書案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:「公司章程」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(5)案由:「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(6)案由:九十九年「內部控制制度聲明書」案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。