1.事實發生日:100/02/24
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：資金貸與本公司100%子公司Conquest International Holding Corporation
(BVI)之延期償還期限案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由「公司章程」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:擬請董事會擇定一OO年股東常會召開日期、地點及議程案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:本公司一OO年度股東常會受理股東提案之期間及場所案。
決議:主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。