1.事實發生日:100/01/27
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：聘任楊政綱先生為本公司總經理案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:擬投資設立海外子公司案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:民國一ＯＯ年度預算案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:向台北富邦商業銀行申請授信事宜案。
決議:主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(5)案由:因應員工認股權憑證執行轉換成普通股，增資發行新股案。
決議:主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。