1.事實發生日:99/12/14
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：廣西貴港市連接器新廠投資案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:「財產管理辦法」部分條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:稽核室民國一ＯＯ年度稽核計畫案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:華南銀行香港分行申請網路銀行管理者密碼事宜案。
決議:主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(5)案由:「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
決議:主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(6)案由:提報子公司Conquest International Holding Corporation
「從事衍生性商品交易處理程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席董事意見暫先延議。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。