1.事實發生日:99/10/14
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：任命新任會計主管案。
決議:自99年10月1日起任命財務長黃益皇先生為新任會計主管一職。
(2)案由:本公司擬向中國信託商業銀行申請短期授信續約案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:本公司擬向玉山商業銀行申請短期授信續約案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:因應員工認股權憑證執行轉換成普通股，增資發行新股案。
決議:本公司所發行之員工認股權憑證，自99.07.01-99.09.30期間共執行17,500單位，
將增資發行新股17,500股，擬訂定99年10月25日為增資發行新股之基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。