1.事實發生日:99/08/24
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：本公司九十九年上半年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:員工認股權憑證執行轉換成普通股，增資發行新股案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:擬訂定九十八年度配發現金股利之除息基準日案。
決議:經決議通過配發現金股利之除息基準日為99/09/20。
(4)案由:本公司擬向兆豐票券金融股份有限公司申請發行票券額度續約案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(5)案由:本公司擬變更華南商業銀行香港分行存款帳戶有權簽字人名單案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。