1.事實發生日:99/06/28
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：擬任命黃益皇先生為新任管理處協理兼財務長及公司發言人案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:本公司擬向華南商業銀行申請授信續約案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:資金貸與JKS INC.案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。