1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)通過九十八年度決算表冊案。
(2)通過九十八年度盈餘分配案。
討論及選舉事項
(1)通過「公司章程」部份條文修正案。
(2)通過「背書保證處理程序」部份條文修正案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。
(4)全面改選第十二屆董事及監察人案。
董事當選人：
黃欽雄先生
黃欽基先生
陳小鏗先生
莊德民先生
沈筱玲小姐
李淑媛小姐
建樺投資(股)公司
監察人當選人：
陳怡勳先生
方正珽先生
鄧宇翔先生
(5)通過解除本公司第十二屆董事及法人董事代表人有關公司法第二0九
條「董事競業禁止之限制」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無