1.事實發生日:99/04/29
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：本公司九十八年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:本公司九十八年度盈餘分配表案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:「公司章程」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:「背書保證處理程序」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(5)案由:「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(6)案由:提報子公司Conquest International Holding Corporation 資
金貸與他人作業程序案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(7)案由:增訂「公司治理守則」案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(8)案由:對蘇州建合精密電子有限公司之加工費案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(9)案由:審核股東提名獨立董事候選人名單案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(10)案由:本公司九十八「內部控制制度聲明書」案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(11)案由:：因應員工認股權憑證執行轉換成普通股，增資發行新股案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。