1.事實發生日:99/03/16
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：擬資金貸與Conquest International Holding Corporation (BVI)案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:展期對JKS INC.資金貸與案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:擬資金貸予JKS INC.案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(4)案由:委任經理人解任案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(5)案由:「董事會議事規範」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(6)案由:「公司章程」部份條文修正案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(7)案由:全面改選董事及監察人案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(8)案由:擬解除本公司第十二屆董事及法人董事代表人有關公司法第二0
九條「董事競業禁止之限制」案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(9)案由:擬請董事會擇定九十九年股東常會召開日期、地點及議程案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(10)案由:本公司九十九年股東常會受理股東提案及提名二席獨立董事
候選人名單之期間及場所案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。