1.事實發生日:99/01/08
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
討論事項：
(1)案由:：訂定本公司九十八年度第二次現金增資認股率、認股價格及認股基
準日等相關事宜案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(2)案由:增訂「委任經理人退休辦法」案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(3)案由:本公司擬向台北富邦銀行申請授信事宜案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。