1.事實發生日:99/06/30
2.發生緣由:公告本公司99年度股東常會重要決議事項
一、報告事項
（一）九十八年度營業報告書。
（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。
（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。
（五）本公司私募普通股執行情形報告。
（六）員工認股權憑證執行情形報告。
（七）依公司法第211條有關虧損之報告。
二、承認事項
（一）承認九十八年度營業報告書及財務報表案：無異議照案承認。
（二）承認九十八年度虧損撥補案：無異議照案承認。
三、討論事項
（一）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案：無異議照案通過。
（二）修訂「背書保證作業程序」部份條文案：無異議照案通過。
（三） 修訂「公司章程」案：無異議照案通過。
四、選舉事項
（一）改選第八屆董監事案。
董監當選名單:李遠智、陳坤地、先豐通訊股份有限公司 代表人：鄭文鋒、欣揚投
資股份有限公司 代表人：黃國展、欣揚投資股份有限公司 代表人：曾恭勝、
台灣表面黏著科技股份有限公司 代表人林宏聲、台灣表面黏著科技股份有限
公司 代表人王釋寬;監察人當選名單:王明亮、王嘉真、永勝泰科技股份有限
公司 代表人蔡敏菁
五、其他議案
（一）擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」
案：通過解除董事競業禁止案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無