1.事實發生日:99/02/10
2.發生緣由:公董事會通過召集本公司九十九年度第一次股東臨時會事
3.因應措施:
(一) 同泰電子科技股份有限公司九十九年第一次股東臨時會暫定議程
(二) 開會日期:九十九年三月[十五]日（星期一）上午九時正
(三) 開會地點: [台中縣大甲鎮日南里青年路123號5樓]
(四) 出席人員：全體股東及其受託代理人
(五) 主 席：李董事長遠智
(六) 主席致詞
(七) 報告事項（無）
(八) 承認事項（無）
(九) 討論事項
1.擬辦理私募案，提請 核議。
2.擬修訂本公司章程部分條文，提請 核議。
3.擬修訂本公司董事、監察人選舉辦法部分條文，提請核議。
(十)其他議案及臨時動議
(十一)散會
4.其他應敘明事項:無