1.臨時股東會日期:99/09/06
2.重要決議事項:
(一)討論事項一:
1.通過修訂本公司『背書保證施行辦法』案。
2.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序辦法』案。
3.通過修訂本公司章程案。
4.通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(二)選舉事項：
1.選舉董事及監察人案。
本公司第四屆董事及監察人當選名單如下：
董事：楊惠強
董事：亮源投資股份有限公司 代表人：盧曉玉
董事：林錦鵬
獨立董事：陳德玉
獨立董事：林建平
監察人：呂芳記
監察人：黃振桑
監察人：盧品卉
(三)討論事項二:
1.通過解除新任董事競業禁止案。
3.其他應敘明事項:無。