1.董事會決議日期:99/08/10
2.股東臨時會召開日期:99/09/06
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19之11號Ｅ棟4樓
4.召集事由:
(一)討論事項一:
1.修訂本公司『背書保證施行辦法』案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序辦法』案。
3.修訂本公司章程案。
4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(二)選舉事項：
1.選舉董事及監察人案。
(三)討論事項二:
1.解除新任董事競業禁止案。
(四)其他事項及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/08/08
6.停止過戶截止日期:99/09/06
7.其他應敘明事項:無。