1.董事會決議日期:99/07/20
2.股東臨時會召開日期:99/09/06
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19之11號Ｅ棟4樓
4.召集事由:
(一)討論事項一:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司『背書保證施行辦法』案。
3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序辦法』案。
(二)選舉事項：
1.選舉董事及監察人案。
(三)討論事項二:
1.解除新任董事競業禁止案。
(四)其他事項及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/08/08
6.停止過戶截止日期:99/09/06
7.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年08月07日適逢星期例假
日，故現場過戶提前至99年08月06日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華
南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電
話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年08月07日(最後過戶日)郵戳
為憑。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)依公司法第一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
受理時間：99/07/30～99/08/09；受理地點:台北縣汐止市工建路368號12樓。