1.董事會決議日期:99/05/20
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之11號Ｅ棟4樓。
4.召集事由:
(一)承認事項:
(1)九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)討論事項:
(1)九十八年度盈餘分派案。
(2)修正本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
5.停止過戶起始日期:99/03/13
6.停止過戶截止日期:99/05/11
7.其他應敘明事項:
(一)上述停止過戶期間是為本公司99年5月11日召開之股東常會停止過戶期間，因召開
第二次股東常會係按公司法第175條規定，依經濟部99年1月12日經商字第09902400130
號函釋，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶。第二次股東常會之開會通知對
象為第一次股東常會之股東。
(二)本公司九十九年第二次股東常會僅就第一次股東常會假決議再為表決，無須依公司
法第172條之1公告受理股東提案。