斐成 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/30 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 (5)通過訂定「監察人職權範疇規則」案。 (6)通過補選董事案。 (7)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無