1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/05/24
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號2樓
(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國九十九年度營業報告書。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊之報告。
(3)九十九年度對外背書保證作業情形報告。
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)申請辦理股票公開發行及登錄興櫃案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/22
6.停止過戶截止日期:100/05/24
7.其他應敘明事項:據公司法一七二條之一規定，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出一
項提案，內容以三百字為限。欲提案之股東請於一百年四月八
日至四月二十二日受理股東提案申請。並於提案上註明股東戶
號、戶名、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話，以親駕或以郵寄掛
號方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」，於一百年
四月二十二日十八時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務
室(地址：802 高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2)，本公司將
彙總所有提案，並檢核相關資料無誤後，經董事會審核辦理後
並依法定期限內公告及函覆。若於上述提案期間截止無提案事
項，則不另行召開董事會報告及審核提案。