1.事實發生日:100/03/14
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過擬定本公司民國一百年股東常會召開事宜案。
(2)通過承認民國九十九年度決算表冊案。
(3)通過民國九十九年度虧損撥補案。
(4)通過修訂公司章程案。
(5)通過九十九年度依內部控制制度自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過擬辦理減資註銷庫藏股並擬訂減資基準日。
(7)通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
(8)通過訂定「監察人職權範疇規則」案。
(9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(10)通過被投資公司力士科技股份有限公司董事改派案。
(11)通過子公司松木高分子科技股份有限公司董事改派案。
(12)通過審查一百年度會計師審計公費案。
(13)通過主動元件處副總經理委任案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無