1.事實發生日:99/12/24
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過授權董事長於新台幣壹拾億元之額度內，向金額機構申請
融資額度。
(2)通過100年度預算案。
(3)通過100年度內部稽核計劃案。
(4)通過修正「組織架構」案。
(5)通過修定「負債承諾及或有事項管理辦法」案。
(6)通過修定「印鑑管理辦法」案。
(7)通過修定「票據管理辦法」案。
(8)通過訂定「預算管理辦法」案。
(9)通過修定「固定資產管理辦法」案。
(10)通過修定「職務授權及代理人制度執行辦法」案。
(11)通過討論松木精密陶瓷股份有限公司撤資案。
(12)通過討論香港之全翔貿易有限公司撤資案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。