1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/05/24
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路123之7號 8樓
(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.民國九十八年度營業報告書。
B.監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
C.民國九十八年背書保證作業情形報告。
(2)承認事項：
A.民國九十八年度營業報告書及決算表冊案。
B.民國九十八年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
A.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/05/24
7.其他應敘明事項:現場最後過戶日為99/4/22(星期四)下午十八時
整，過戶辦理地點：高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2，松木高
分子科技(股)公司股務室。